Tag: đường dây rửa tiền

Khởi tố nhóm người mở tài khoản ngân hàng rồi rửa tiền cho tội phạm nước ngoài

Pháp luật 16:25 28/04/2026

Chiều 28-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau về hành vi phạm tội "rửa tiền".

Các lĩnh vực, ngành nghề nào ở Việt Nam có rủi ro về rửa tiền?

Pháp luật 11:51 16/04/2026

Lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết các lĩnh vực gồm: ngân hàng, bất động sản, chuyển tiền phi chính thức là các lĩnh vực có rủi ro cao về rửa tiền ở Việt Nam.

Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Kinh doanh 21:05 19/09/2025

Tại thông tư 27 vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Khởi tố 22 người trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỉ đồng/ngày của Billy

Pháp luật 12:16 18/03/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can trong vụ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 2.000 tỉ đồng/ngày.

Singapore bác tin đồn triệt phá vụ rửa tiền 2 tỉ USD vì 'áp lực' từ Trung Quốc

Thế giới 14:47 03/10/2023

Tháng 8 vừa qua, Singapore đã phá nghi án rửa tiền quốc tế. Cảnh sát nước này đã thu giữ hàng loạt xe sang, túi hiệu và vàng, đồng thời bắt 9/10 nghi phạm là người gốc Trung Quốc.

Nhiều nghi phạm vụ rửa tiền hàng trăm triệu USD ở Singapore được cấp quốc tịch Campuchia

Thế giới 10:43 03/09/2023

9 trên tổng số 10 nghi phạm trong vụ Singapore phá đường dây rửa tiền được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc và đã được cấp quốc tịch Campuchia từ năm 2018 đến 2021.

Rửa tiền ngoạn mục hơn 18 tỉ USD ở Nga

Thế giới 16:46 23/09/2014

TTO - Có đến 21 ngân hàng Nga, một số trong đó đã bị tước giấy phép, tham gia đường dây rửa tiền ra nước ngoài với số tiền hơn 18 tỉ USD.