Tag: hoạt động rửa tiền

Khởi tố nhóm người mở tài khoản ngân hàng rồi rửa tiền cho tội phạm nước ngoài

Pháp luật 16:25 28/04/2026

Chiều 28-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau về hành vi phạm tội "rửa tiền".

Tiền "mổ heo" đã được "rửa" thế nào?

Tuổi Trẻ Cuối Tuần 16:11 28/10/2025

TTCT - Chính xác thì tiền mồ hôi nước mắt của các nạn nhân khắp toàn cầu - từ người trẻ có khoản tiết kiệm nhàn rỗi đến những người già cô đơn với chút lương hưu tích lũy - đã được "biến hóa" thế nào mà Trần Chí có thể tận hưởng những thứ xa hoa nhất

Mỹ thắt chặt quy định chống nạn rửa tiền thông qua bất động sản

15:43 11/08/2023

Theo dự thảo quy định mới, các công ty trong lĩnh vực bất động sản có trách nhiệm báo cáo danh tính người mua bất động sản bằng tiền mặt cho cơ quan quản lý tội phạm tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ.